ODPP Kenya đã phê duyệt 120 cáo buộc đối với ba CEO ngân hàng thương mại vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến một kế hoạch lừa đảo 363 triệu shilling. Tạp chí Black Executive — Phiên bản hàng ngày
Văn phòng Giám đốc Công tố công cộng Kenya đã phê duyệt tổng cộng 120 cáo buộc đối với các giám đốc điều hành của ba ngân hàng thương mại hàng đầu vì bị cáo buộc đã không báo cáo các giao dịch nghi ngờ liên quan đến một kế hoạch gian lận trị giá Ksh363.4 triệu (2.8 triệu USD) tại một công ty đầu tư (Kenyans.co.ke — 5 tháng 8, 2026).
Các bản cáo trạng thu được vào ngày 5 tháng 8 cho thấy các giám đốc điều hành đối mặt với các cáo buộc theo Luật về Tài sản Tội phạm và Chống Rửa tiền (POCAMLA), quy định nghĩa vụ pháp lý đối với các tổ chức tài chính được quản lý phải báo cáo các khoản thu nhập nghi ngờ từ tội phạm và các hoạt động tài chính nghi ngờ tới Trung tâm Báo cáo Tài chính.
Vụ việc cũng liên quan đến việc bị cáo buộc đã đánh cắp Ksh363.4 triệu từ một công ty đầu tư, nơi một giám đốc cũ bị cáo buộc đã truy cập trái phép vào quỹ của công ty.
Các bị cáo dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án vào ngày 11 tháng 8 năm 2026 để nhận tội. ODPP cho biết họ đã phê duyệt các cáo buộc sau khi xem xét các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra.
Các vụ truy tố này là hành động thực thi công khai cấp cao nhất đối với các giám đốc điều hành ngân hàng Kenya đang tại vị trong chế độ POCAMLA và diễn ra trong bối cảnh siết chặt hơn nữa khung giám sát ngân hàng của Kenya.
Tổng thống William Ruto đã ký Dự luật Sửa đổi Ngân hàng Trung ương Kenya, 2026 thành luật vào ngày 6 tháng 7, tăng cường giám sát của ngân hàng trung ương đối với lĩnh vực ngân hàng, bảo vệ sự hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp khỏi chính sách tiền tệ thông thường, và yêu cầu các ngân hàng phải đáp ứng các điều kiện về khả năng thanh toán, khả năng tồn tại và rủi ro hệ thống nghiêm ngặt trước khi tiếp cận hỗ trợ khẩn cấp (Central Banking — 8 tháng 7, 2026).
Đối với các giám đốc điều hành da đen điều hành các chức năng tuân thủ, rủi ro hoặc C-suite tại bất kỳ ngân hàng nào hoạt động trên khắp Đông Phi — hoặc tư vấn cho các hội đồng của các tổ chức trong hành lang Nigeria-Kenya-Nam Phi — hành động của ODPP đã định giá lại trách nhiệm hình sự cá nhân đối với việc các giám đốc điều hành không báo cáo các báo cáo hoạt động nghi ngờ.
Giám sát cấp hội đồng đối với Đơn vị Tình báo Tài chính và cơ sở hạ tầng nộp Báo cáo Giao dịch Nghi ngờ (STR) nên được coi là công việc quản trị cấp một cho đến cuối năm.
Các cổ phiếu ngân hàng Kenya được giữ trong các danh mục đầu tư của người dân ở nước ngoài tập trung vào EAC nên được định giá lại dựa trên rủi ro kiện tụng của giám đốc điều hành đã nêu cho đến khi các tội danh được đưa ra vào ngày 11 tháng 8 và ba tổ chức được công khai xác định.
Các vụ truy tố đến cùng với việc Ngân hàng Access (Nigeria), Ngân hàng Quốc tế Thương mại (Ai Cập) và Nedbank (Nam Phi) đang tích cực mở rộng vào thị trường Kenya, làm sắc nét tiêu chuẩn tuân thủ mà các ngân hàng thách thức trên toàn lục địa sẽ được đo lường.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bang tăng 1.000 lên 199.000 đã điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8, Bộ Lao động báo cáo vào thứ Năm — thấp hơn dự đoán trung bình là 205.000 và đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp dưới ngưỡng 200.000 (Morningstar — 6 tháng 8, 2026).
Trung bình bốn tuần, một chỉ số làm mượt sự biến động hàng tuần, giảm xuống 198.750, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022.
