המשרד של התובע הכללי בקניה אישר 120 אישומים נגד שלושה מנכ"לים של בנקים מסחריים על כך שלא דיווחו על עסקאות חשודות הקשורות לתוכנית הונאה של 363 מיליון שילינג. המגזין השחור — מהדורה יומית
המשרד של מנהל התובעות הציבוריות בקניה אישר סך של 120 אישומים נגד המנכ"לים של שלושה בנקים מסחריים מובילים על כך שלא דיווחו על עסקאות חשודות הקשורות לKsh363.4 מיליון ($2.8 מיליון) הונאה בחברת השקעות (Kenyans.co.ke — 5 באוגוסט 2026).
טפסי האישום שהושגו ב-5 באוגוסט מראים שהמנכ"לים מתמודדים עם אישומים לפי חוק הכנסות פליליות ומאבק בהלבנת הון (POCAMLA), המטיל חובה חוקית על מוסדות פיננסיים מפוקחים לדווח על הכנסות חשודות מפשע ופעילות פיננסית חשודה למרכז דיווח פיננסי.
המקרה הבסיסי כולל גם את הגניבה המיוחסת של Ksh363.4 מיליון מחברת השקעות, שם מנכ"ל לשעבר מואשם בגישה בלתי חוקית למימון החברה.
הנאשמים צפויים להופיע בבית המשפט ב11 באוגוסט 2026 כדי להודות. ה-ODPP אמר כי הוא אישר את האישומים לאחר סקירת הראיות שנאספו במהלך החקירות.
ההעמדות לדין הן הפעולה האכיפתית הציבורית הבכירה ביותר נגד מנכ"לים של בנקים קנייתיים במסגרת משטר ה-POCAMLA ומתרחשות על רקע הידוק הכללים על הפיקוח על הבנקים בקניה.
הנשיא וויליאם רוטו חתם על חוק התיקון של בנק מרכזי של קניה, 2026 לחוק ב-6 ביולי, מחזק את הפיקוח של הבנק המרכזי על מגזר הבנקאות, מפריד את הסיוע הנזיל החירומי מהמדיניות המוניטרית השגרתית, ודורש מהבנקים לעמוד בתנאים מחמירים של סולבנטיות, קיימות וסיכון מערכת לפני גישה לתמיכה חירומית (Central Banking — 8 ביולי 2026).
עבור מנהלים שחורים המנהלים פונקציות של ציות, סיכון או תפקידים בדרגת C בכל בנק הפועל במזרח אפריקה — או מייעצים לדירקטוריונים של מוסדות במסדרון ניגריה-קניה-דרום אפריקה — הפעולה של ה-ODPP משנה את המחיר של אחריות פלילית אישית עבור כישלון ברמת המנכ"ל להעלות דיווחים על פעילות חשודה.
פיקוח ברמת הדירקטוריון על יחידת המודיעין הפיננסי ותשתית הגשת דוחות על עסקאות חשודות (STR) צריך להיחשב כעבודת ממשלה ברמה הראשונה עד סוף השנה.
מניות הבנקים הקנייתיים המוחזקות בתיקי דיאספורה ממוקדים ב-EAC צריכות להיות מדורגות מחדש על פי סיכון הליטיגציה של המנכ"לים הנקובים עד שההודאות ייכנסו ב-11 באוגוסט והשלושה המוסדות יזוהו בפומבי.
ההעמדות לדין מגיעות במקביל להתרחבות פעילה של Access Bank (ניגריה), Commercial International Bank (מצרים) ו-Nedbank (דרום אפריקה) לשוק הקנייתי, ומחדדות את רף הציות שבו יימדדו הבנקים המתמודדים היבשתיים.
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה מדינתיות עלו ב-1,000 ל-199,000 מותאמות עונתית בשבוע שהסתיים ב-1 באוגוסט, דיווח משרד העבודה ביום חמישי — מתחת לחזית הממוצעת של 205,000 ומסמן את השבוע השלישי ברציפות מתחת לסף של 200,000 (Morningstar — 6 באוגוסט 2026).
הממוצע הנע של ארבעה שבועות, מדד שמחליק את התנודתיות השבועית, ירד ל-198,750, הקריאה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2022.
