Η ODPP της Κένυας ενέκρινε 120 κατηγορίες κατά τριών διευθυντών εμπορικών τραπεζών για αποτυχία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών που σχετίζονται με σχέδιο απάτης 363 εκατομμυρίων σελίνι. Το Black Executive Journal — Καθημερινή Έκδοση
Το Γραφείο του Διευθυντή Δημόσιων Κατηγοριών της Κένυας έχει εγκρίνει συνολικά 120 κατηγορίες κατά των διευθυνόντων συμβούλων τριών κορυφαίων εμπορικών τραπεζών για κατηγορίες ότι απέτυχαν να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με ένα Ksh363.4 εκατομμύρια (2.8 εκατομμύρια δολάρια) σχέδιο απάτης σε μια επενδυτική εταιρεία (Kenyans.co.ke — 5 Αυγούστου 2026).
Τα έγγραφα κατηγορίας που αποκτήθηκαν στις 5 Αυγούστου δείχνουν ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σύμφωνα με τον Νόμο για τα Έσοδα από Εγκλημα και την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (POCAMLA), ο οποίος επιβάλλει νομική υποχρέωση σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν ύποπτα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και ύποπτες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στο Κέντρο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Η υποκείμενη υπόθεση περιλαμβάνει επίσης την υποτιθέμενη κλοπή Ksh363.4 εκατομμυρίων από μια επενδυτική εταιρεία, όπου ένας πρώην διευθυντής κατηγορείται ότι είχε παράνομη πρόσβαση σε κεφάλαια της εταιρείας.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 11 Αυγούστου 2026 για να δηλώσουν. Το ODPP δήλωσε ότι ενέκρινε τις κατηγορίες μετά από ανασκόπηση των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Οι διώξεις είναι η πιο ανώτερη δημόσια επιβολή κατά καθισμένων διευθυνόντων συμβούλων τραπεζών στην Κένυα στο πλαίσιο του POCAMLA και συνδέονται με μια ευρύτερη αυστηροποίηση του πλαισίου εποπτείας των τραπεζών στην Κένυα.
Ο Πρόεδρος William Ruto υπέγραψε το Νόμο περί Κεντρικής Τράπεζας της Κένυας (Τροποποίηση) 2026 στις 6 Ιουλίου, ενισχύοντας την εποπτεία της κεντρικής τράπεζας στον τραπεζικό τομέα, διαχωρίζοντας την επείγουσα ρευστότητα από τη ρουτίνα νομισματικής πολιτικής και απαιτώντας από τις τράπεζες να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις βιωσιμότητας, φερεγγυότητας και συστημικού κινδύνου πριν αποκτήσουν επείγουσα υποστήριξη (Central Banking — 8 Ιουλίου 2026).
Για τους μαύρους διευθυντές που διαχειρίζονται τη συμμόρφωση, τον κίνδυνο ή τις λειτουργίες C-suite σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ανατολική Αφρική — ή συμβουλεύουν τα διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων στον διάδρομο Νιγηρίας-Κένυας-Νότιας Αφρικής — η ενέργεια του ODPP επανατιμολογεί την προσωπική ποινική ευθύνη για αποτυχία των διευθυνόντων συμβούλων να κλιμακώσουν τις αναφορές ύποπτης δραστηριότητας.
Η εποπτεία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της υποδομής υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών (STR) θα πρέπει να θεωρείται ως εργασία διακυβέρνησης πρώτης κατηγορίας μέχρι το τέλος του έτους.
Οι μετοχές των τραπεζών της Κένυας που κατέχονται σε χαρτοφυλάκια διασποράς που επικεντρώνονται στην ΕΑΚ θα πρέπει να επανατιμολογηθούν με βάση τον κίνδυνο δίκης κατά ονομαστικών διευθυνόντων συμβούλων μέχρι να κατατεθούν οι δηλώσεις στις 11 Αυγούστου και οι τρεις ιδρύματα να αναγνωριστούν δημόσια.
Οι διώξεις έρχονται καθώς η Access Bank (Νιγηρία), η Commercial International Bank (Αίγυπτος) και η Nedbank (Νότια Αφρική) επεκτείνονται ενεργά στην αγορά της Κένυας, ενισχύοντας τον δείκτη συμμόρφωσης με τον οποίο θα μετρηθούν οι τράπεζες προκλήσεις της ηπείρου.
Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 1.000 σε 199.000, προσαρμοσμένες εποχικά στην εβδομάδα που έληξε στις 1 Αυγούστου, ανέφερε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη — κάτω από την μεσαία πρόβλεψη των 205.000 και σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κάτω από το όριο των 200.000 (Morningstar — 6 Αυγούστου 2026).
Ο μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, μια μέτρηση που εξομαλύνει την εβδομαδιαία μεταβλητότητα, έπεσε στις 198.750, τη χαμηλότερη τιμή από τον Σεπτέμβριο του 2022.
